中远海发第五届董事会第四十一次会议决议公告
2018-03-27 10:53  贵网  进入贵社区   复制本文地址

  中远海运发展股份有限公司
 
  第五届董事会第 四十一次会议决议公告
 
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
  一、董事会会议召开情况
 
  中远海运发展股份有限公司 (以下简称“本公司” 、“公司” 或 “ 中远海发 ” )第五届董事会第四十一次会议的通知和材料于2018年3月 22 日 以书面和 电子邮件方式发出, 会议于2018年3月 26 日以书面通讯表决方式召开。 参加会议的董事13名。有效表决票为 13票。
 
  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。
 
  二、董事会会议审议情况
 
  会议审议并通过了以下议案:
 
  (一) 审议通过 《关于调整董事会专门委员会人员 的议案》
 
  1.1 补选黄坚担任董事会审核委员会委员
 
  表决结果: 13 票同意, 0 票弃权, 0 票反对
 
  1.2 增选张卫华担任董事会风险控制委员会委员
 
  表决结果: 13 票同意, 0 票弃权, 0 票反对
 
  1.3 增选梁岩峰担任董事会投资战略委员会委员
 
  表决结果: 13 票同意, 0 票弃权, 0 票反对
 
  1. 4 改选顾旭担任董事会提名委员会委员
 
  表决结果: 13 票同意, 0 票弃权, 0 票反对
 
  上述人员 的任期届满日 与公司 本届董事会各专门委员会任期届满 日相同。
 
  调整后, 董事会各专门委员会成员构成如下表:
 
  董事会委 审核委 薪酬委员会 提名委员 投资战略委 执行委员 风险控制
 
  员 会 员会 会 员会 会 委员会
 
  董事
 
  孙月英女士 M C C
 
  (董事长)
 
  王大雄先生 M M M C
 
  刘冲先生 M M
 
  徐辉先生 M
 
  冯波鸣先生 M
 
  黄坚先生 M M
 
  梁岩峰先生 M
 
  蔡洪平先生 M C M M M
 
  奚治月女士 M C M
 
  Graeme Jack M
 
  先生
 
  陆建忠先生 C M
 
  顾旭先生 M
 
  张卫华女士 M附注: C 相关董事会委员会主席 M 相关董事会委员会成员
 
  三、 报备文件
 
  第五届董事会第四十一次会议决议。
 
  特此公告。
作者:admin 来源:未知 

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